EN

Διεθνείς & Ευρωπαϊκές Διασυνοριακές Νομικές Υποθέσεις

Νομική σαφήνεια όταν μια υπόθεση ξεπερνά τα σύνορα.

Νομική υποστήριξη σε σύνθετες διεθνείς υποθέσεις που αφορούν ηλεκτρονική απάτη, οικονομικό έγκλημα, ζητήματα AML, κρυπτονομίσματα, ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και διασυνοριακές οικονομικές διαφορές.

Ζητήστε εμπιστευτική επικοινωνία Δείτε τους τομείς πρακτικής

Solicitor Αγγλίας και Ουαλίας

  • Ελλάδα
  • Ηνωμένο Βασίλειο
  • Ευρωπαϊκή Ένωση
  • Διεθνείς δικαιοδοσίες

Διασυνοριακή εξειδίκευση

Όταν μια υπόθεση ξεπερνά τα σύνορα, το ίδιο πρέπει να κάνει και η νομική προσέγγιση.

Οι διεθνείς οικονομικές υποθέσεις και οι υποθέσεις ηλεκτρονικής απάτης μπορεί να αφορούν πολλές χώρες, τράπεζες, ιδρύματα πληρωμών, ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων, ψηφιακά πορτοφόλια και αντισυμβαλλομένους.

Η πρακτική επικεντρώνεται στην κατανόηση της συνολικής δομής κάθε υπόθεσης και στον εντοπισμό των κατάλληλων νομικών και επαγγελματικών οδών στις σχετικές δικαιοδοσίες.

Με ιδιαίτερη έμφαση σε υποθέσεις που συνδέουν την Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρέχεται υποστήριξη για την αντιμετώπιση σύνθετων διασυνοριακών νομικών και οικονομικών ζητημάτων.

Ο Βασίλειος Μπικάκης, Solicitor of England and Wales, International and EU Cross-Border Legal Matters
Βασίλειος Μπικάκης Solicitor of England and Wales
International & EU Cross-Border Legal Matters

Σχετικά

Δομημένη θεώρηση σύνθετων διεθνών υποθέσεων.

Ο Βασίλειος Μπικάκης είναι Solicitor Αγγλίας και Ουαλίας και εποπτεύεται από τη Solicitors Regulation Authority (SRA), με επαγγελματικό προσανατολισμό σε σύνθετες διεθνείς και διασυνοριακές νομικές υποθέσεις.

Η πρακτική του επικεντρώνεται σε υποθέσεις ηλεκτρονικής απάτης, οικονομικού εγκλήματος, ζητημάτων AML, κρυπτονομισμάτων και ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, οικονομικών συναλλαγών και διεθνούς ανάκτησης περιουσίας.

Το έργο του μπορεί να περιλαμβάνει την αξιολόγηση σύνθετων οικονομικών γεγονότων, την εξέταση εγγράφων και συναλλακτικών στοιχείων, τον εντοπισμό σχετικών νομικών και κανονιστικών ζητημάτων και τον συντονισμό των κατάλληλων νομικών ενεργειών σε διαφορετικές δικαιοδοσίες.

Όταν μια υπόθεση αφορά το εσωτερικό δίκαιο ή νομικές δραστηριότητες που επιφυλάσσονται σε επαγγελματίες άλλης δικαιοδοσίας, μπορεί να απαιτηθεί συνεργασία με κατάλληλα εξουσιοδοτημένους τοπικούς δικηγόρους.

«Στόχος είναι κάθε πελάτης να λαμβάνει σαφή νομική αξιολόγηση, δομημένη κατανόηση της θέσης του και συντονισμένη στρατηγική που ανταποκρίνεται στον διεθνή χαρακτήρα της υπόθεσης.»

Τομείς πρακτικής

Εξειδικευμένη νομική υποστήριξη για οικονομικές υποθέσεις χωρίς σύνορα.

Κάθε εντολή ξεκινά με την αποτύπωση των γεγονότων, των οικονομικών ροών, των εμπλεκόμενων οργανισμών και των σχετικών δικαιοδοσιών.

01

Ηλεκτρονική & Κυβερνοαπάτη

Επενδυτική απάτη, ψηφιακές απάτες, πλαστοπροσωπία, απάτη πληρωμών και δόλια διαδικτυακά σχήματα.

Δείτε περισσότερα 02

Κρυπτονομίσματα & Ψηφιακά Περιουσιακά Στοιχεία

Ανταλλακτήρια, ψηφιακά πορτοφόλια, δόλιες πλατφόρμες και αμφισβητούμενες συναλλαγές κρυπτονομισμάτων.

Δείτε περισσότερα 03

AML & Οικονομικό Έγκλημα

Πλαίσια AML/CFT, ύποπτη δραστηριότητα, ζητήματα συμμόρφωσης και διασυνοριακές συναλλαγές.

Δείτε περισσότερα 04

Διασυνοριακές Οικονομικές Υποθέσεις

Υποθέσεις που αφορούν τράπεζες, ιδρύματα πληρωμών, ενδιάμεσους και διεθνείς αντισυμβαλλομένους.

Δείτε περισσότερα 05

Εντοπισμός & Ανάκτηση Περιουσίας

Εντοπισμός περιουσίας και κεφαλαίων σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συστήματα πληρωμών και πλατφόρμες ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Δείτε περισσότερα 06

Διεθνής Νομικός Συντονισμός

Συντονισμός υποθέσεων στην Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, κράτη μέλη της ΕΕ και άλλες διεθνείς δικαιοδοσίες.

Δείτε περισσότερα

Ηλεκτρονική απάτη & οικονομικό έγκλημα

Νομική υποστήριξη όταν η απάτη ξεπερνά τα σύνορα.

Μια δόλια συναλλαγή μπορεί να ξεκινά με θύμα σε μία χώρα, να διέρχεται από τράπεζα ή ίδρυμα πληρωμών σε άλλη, να εμπλέκει ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων σε τρίτη δικαιοδοσία και να καταλήγει σε λογαριασμούς ή ψηφιακά πορτοφόλια αλλού.

Οι υποθέσεις αυτές απαιτούν δομημένη κατανόηση της οικονομικής και νομικής αλυσίδας. Αξιολογούνται τα διαθέσιμα στοιχεία, εντοπίζονται οι σχετικές δικαιοδοσίες και εξετάζονται οι πιθανές νομικές οδοί. Όπου ενδείκνυται, πραγματοποιείται συντονισμός με δικηγόρους και άλλους επαγγελματίες στις εμπλεκόμενες δικαιοδοσίες.

Διαδικτυακή επενδυτική απάτη Επενδυτική απάτη με κρυπτονομίσματα Τραπεζική απάτη και απάτη πληρωμών Παραβίαση επαγγελματικής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας Ψηφιακή πλαστοπροσωπία Δόλιες πλατφόρμες συναλλαγών Διεθνής εντοπισμός κεφαλαίων Διασυνοριακές υποθέσεις ανάκτησης
Συζητήστε την υπόθεσή σας

AML & οικονομικό έγκλημα

Διασυνοριακή νομική υποστήριξη σε ζητήματα AML.

Η σύγχρονη οικονομική δραστηριότητα μπορεί να αφορά τράπεζες, ιδρύματα πληρωμών, ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων, παρόχους υπηρεσιών ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και αντισυμβαλλομένους σε πολλές δικαιοδοσίες.

Η νομική υποστήριξη μπορεί να περιλαμβάνει αξιολόγηση ζητημάτων AML/CFT, αμφισβητούμενης ή ύποπτης οικονομικής δραστηριότητας, εγγράφων, θεμάτων συμμόρφωσης και του ρόλου χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ή ενδιαμέσων. Όπου ενδείκνυται, μια υπόθεση μπορεί να απαιτεί επικοινωνία ή συνεργασία με αρμόδιες εθνικές αρχές, Μονάδες Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών, ρυθμιστικές αρχές, διωκτικές αρχές ή άλλους φορείς.

  • Νομική αξιολόγηση ζητημάτων AML
  • Διασυνοριακές υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος
  • Εξέταση οικονομικών συναλλαγών και εγγράφων
  • Ρυθμιστικά ζητήματα και ζητήματα συμμόρφωσης
  • AML σε κρυπτονομίσματα και ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία
  • Διασυνοριακές πτυχές χρηματοοικονομικών πληροφοριών

Κρυπτονομίσματα & ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία

Νομική υποστήριξη σε σύνθετες υποθέσεις ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Μία συναλλαγή μπορεί να αφορά ανταλλακτήριο, δίκτυο blockchain, ψηφιακό πορτοφόλι, ίδρυμα πληρωμών και παραδοσιακή τράπεζα που βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες.

Η αρχική αξιολόγηση επικεντρώνεται στην αποτύπωση του ιστορικού των συναλλαγών, στον εντοπισμό των μερών και των ενδιαμέσων, στον προσδιορισμό των σχετικών δικαιοδοσιών και στην αξιολόγηση των διαθέσιμων νομικών επιλογών.

Επενδυτική απάτη με κρυπτονομίσματα Δόλιες πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων Διαφορές ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων Υποθέσεις που αφορούν ανταλλακτήρια Διαφορές σχετικές με ψηφιακά πορτοφόλια Ανάλυση συναλλαγών blockchain Εντοπισμός ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων Στρατηγική ανάκτησης περιουσίας
Ζητήστε αρχική αξιολόγηση

Διεθνής εντοπισμός & ανάκτηση περιουσίας

Παρακολούθηση της κίνησης κεφαλαίων μεταξύ δικαιοδοσιών.

Οι υποθέσεις ανάκτησης γίνονται ιδιαίτερα σύνθετες όταν τα κεφάλαια έχουν κινηθεί μέσω πολλών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ή πλατφορμών ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Η εργασία ξεκινά με την αποτύπωση των αποδεικτικών στοιχείων και την ανασύνθεση των οικονομικών κινήσεων.

  1. 01

    Αξιολόγηση πραγματικών περιστατικών

    Κατάρτιση του χρονολογίου των γεγονότων και εντοπισμός των εμπλεκόμενων μερών.

  2. 02

    Έλεγχος συναλλαγών

    Εξέταση πληρωμών, τραπεζικών στοιχείων, συναλλαγών κρυπτονομισμάτων και σχετικών εγγράφων.

  3. 03

    Ανάλυση δικαιοδοσιών

    Εντοπισμός των χωρών, οργανισμών και νομικών πλαισίων που ενδέχεται να εμπλέκονται.

  4. 04

    Νομική στρατηγική

    Αξιολόγηση των κατάλληλων νομικών και διαδικαστικών επιλογών.

  5. 05

    Διασυνοριακός συντονισμός

    Συντονισμός με κατάλληλα εξουσιοδοτημένους δικηγόρους και επαγγελματίες, όπου απαιτείται.

Κάθε υπόθεση ανάκτησης είναι διαφορετική. Κανένα αποτέλεσμα δεν μπορεί να διασφαλιστεί και η διαθεσιμότητα νομικών μέσων εξαρτάται από τα πραγματικά περιστατικά, τα αποδεικτικά στοιχεία, τη δικαιοδοσία και το εφαρμοστέο δίκαιο.

Διεθνείς & ευρωπαϊκές διασυνοριακές υποθέσεις

Μία υπόθεση. Πολλές δικαιοδοσίες.

Οι διασυνοριακές υποθέσεις απαιτούν κατανόηση του τρόπου με τον οποίο αλληλεπιδρούν διαφορετικά νομικά συστήματα, οργανισμοί και διαδικασίες.

Ελλάδα Ηνωμένο Βασίλειο Κράτη Μέλη της ΕΕ Διεθνείς Δικαιοδοσίες

Το έργο μπορεί να αφορά διεθνείς οικονομικές διαφορές, απάτη, οικονομικό έγκλημα, ζητήματα AML, ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, τραπεζικές υποθέσεις και υποθέσεις πληρωμών, ρυθμιστικά ζητήματα και νομικό συντονισμό μεταξύ πολλών δικαιοδοσιών.

Η ευρωπαϊκή διασυνοριακή πρακτική υπόκειται στους εφαρμοστέους κανόνες της SRA και στις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις των σχετικών δικαιοδοσιών. Όταν εμπλέκεται το τοπικό δίκαιο ή νομικές δραστηριότητες που επιφυλάσσονται από τον νόμο, μπορεί να απαιτηθεί η συμμετοχή κατάλληλα εξουσιοδοτημένου τοπικού δικηγόρου.

Τρόπος εργασίας

Πειθαρχημένη προσέγγιση σε κάθε υπόθεση.

Οι σύνθετες υποθέσεις αναλύονται σε γεγονότα, συναλλαγές, δικαιοδοσίες, νομικά ζητήματα και διαθέσιμες επιλογές και στη συνέχεια συντίθενται σε μια σαφή στρατηγική.

  1. 01

    Αρχική αξιολόγηση

    Καταγραφή των βασικών γεγονότων, μερών, συναλλαγών και δικαιοδοσιών.

  2. 02

    Έλεγχος στοιχείων

    Εξέταση εγγράφων, επικοινωνιών, αρχείων και άλλων διαθέσιμων αποδεικτικών στοιχείων.

  3. 03

    Νομική ανάλυση

    Εντοπισμός των σχετικών νομικών, κανονιστικών και δικαιοδοτικών ζητημάτων.

  4. 04

    Συντονισμός

    Συνεργασία με κατάλληλους δικηγόρους και άλλους επαγγελματίες, όπου απαιτείται.

  5. 05

    Νομική στρατηγική

    Παρουσίαση των επιλογών και ανάπτυξη πορείας ενεργειών βάσει των διαθέσιμων στοιχείων.

Διασυνοριακή κατανόηση

Προσεκτικός συντονισμός μεταξύ διαφορετικών νομικών και κανονιστικών περιβαλλόντων.

Οικονομική εξειδίκευση

Εμπειρία εκεί όπου τα νομικά ζητήματα συναντούν τις τραπεζικές συναλλαγές, τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και το οικονομικό έγκλημα.

Δομημένη ανάλυση

Σαφής αξιολόγηση των γεγονότων, των δικαιοδοσιών, των νομικών ζητημάτων και των ρεαλιστικών επιλογών.

Επαγγελματικός συντονισμός

Δυνατότητα συντονισμού με κατάλληλους τοπικούς νομικούς επαγγελματίες, όπου απαιτείται.

Εμπιστευτικότητα

Τα ευαίσθητα οικονομικά και νομικά ζητήματα αντιμετωπίζονται με διακριτικότητα και επαγγελματική επιμέλεια.

Συχνές ερωτήσεις

Τα βασικά, με σαφήνεια.

Κάθε υπόθεση κρίνεται με βάση τα ιδιαίτερα πραγματικά περιστατικά της. Οι παρακάτω απαντήσεις αποτελούν ένα πρώτο σημείο αναφοράς πριν από την εμπιστευτική αξιολόγηση.

Αναλαμβάνετε υποθέσεις εκτός Ηνωμένου Βασιλείου;

Ναι. Η πρακτική περιλαμβάνει διεθνείς και ευρωπαϊκές διασυνοριακές υποθέσεις, με την επιφύλαξη των εφαρμοστέων νομικών και επαγγελματικών απαιτήσεων κάθε δικαιοδοσίας.

Αναλαμβάνετε υποθέσεις που αφορούν την Ελλάδα;

Ναι, όταν εμπίπτουν στο αντικείμενο της διεθνούς και διασυνοριακής πρακτικής. Όταν απαιτείται συμβουλή για το ελληνικό δίκαιο ή δραστηριότητα που επιφυλάσσεται σε τοπικούς επαγγελματίες, μπορεί να συμμετάσχει κατάλληλα εξουσιοδοτημένος Έλληνας δικηγόρος.

Αναλαμβάνετε απάτες με κρυπτονομίσματα;

Ναι. Η απάτη με κρυπτονομίσματα και ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνεται στους τομείς πρακτικής, μαζί με υποθέσεις που αφορούν ανταλλακτήρια, πορτοφόλια, συναλλαγές και διασυνοριακή οικονομική δραστηριότητα.

Αναλαμβάνετε ζητήματα AML;

Ναι. Η πρακτική περιλαμβάνει νομική αξιολόγηση και συντονισμό για θέματα AML/CFT, οικονομικού εγκλήματος και διασυνοριακών πτυχών χρηματοοικονομικών πληροφοριών.

Εργάζεστε απευθείας για την AMLA;

Όχι. Η πρακτική είναι ανεξάρτητη. Η AMLA είναι αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συντονίζει τις εθνικές αρχές AML/CFT και υποστηρίζει τη συνεργασία μεταξύ εθνικών Μονάδων Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών· δεν αποτελεί η ίδια εθνική Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών.

Μπορείτε να εγγυηθείτε την ανάκτηση κεφαλαίων;

Όχι. Η διαθεσιμότητα νομικών μέσων εξαρτάται από τα αποδεικτικά στοιχεία, τις εμπλεκόμενες δικαιοδοσίες, το εφαρμοστέο δίκαιο και τις περιστάσεις κάθε υπόθεσης. Κανένα αποτέλεσμα δεν μπορεί να διασφαλιστεί.

Πώς μπορώ να υποβάλω την υπόθεσή μου;

Στείλτε ένα σύντομο εμπιστευτικό μήνυμα περιγράφοντας τι συνέβη, τις χώρες και τους οργανισμούς που εμπλέκονται, την κατά προσέγγιση αξία και τα διαθέσιμα έγγραφα.

Εμπιστευτική επικοινωνία

Αντιμετωπίζετε μια διασυνοριακή νομική υπόθεση;

Το πρώτο βήμα είναι η αποτύπωση των γεγονότων και των εμπλεκόμενων δικαιοδοσιών. Μετά την αρχική εξέταση μπορεί να διαπιστωθεί εάν η υπόθεση εμπίπτει στο αντικείμενο της πρακτικής και ποια περαιτέρω νομική αξιολόγηση ενδέχεται να είναι κατάλληλη.

Στείλτε εμπιστευτικό μήνυμα